Código de valores: 002650 Abreviatura de valores: ST Plus Número de anuncio: 2024-035
Todos los miembros de la Compañía y la Junta Directiva garantizan la autenticidad, precisión e integridad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones importantes.
Nota especial
1. No hay una propuesta de veto en esta reunión de accionistas.
2. La reunión de los accionistas no implicó la resolución de que la reunión anterior de los accionistas había aprobado.
1. la reunión y asistir a la reunión
(1) La reunión se celebró
1. La hora de la reunión de la reunión:
1) Tiempo de reunión del sitio: 22 de mayo de 2024 (miércoles) a las 14:30 p.m.
2) Tiempo de votación de la red: 22 de mayo de 2024; .
2. Lugar de reunión en el lugar: Sección 478, Furong Middle Road, Distrito de Kaifu, Ciudad de Changsha, sala de conferencias del séptimo piso 478, No. 478, No. 478.
3. Método de la reunión: la forma de votar sobre el lugar y la votación de la red.
4. Convocador de la conferencia: Garga Food Group Co., Ltd. (en adelante, denominado «Compañía») Junta Directiva.
5. Moderador de la reunión: Sr. Zhou Jianwen, presidente y gerente general de la compañía
6. La convocatoria de la reunión de la conferencia de los accionistas está en línea con las leyes relevantes, las regulaciones administrativas, las reglas departamentales, los documentos estandarizados y los «artículos de asociación».
(2) La reunión asistió a la reunión
1. La situación general de los accionistas que asisten a la reunión: 21 personas que asistieron a los accionistas y accionistas de la reunión de los accionistas, un total de 21 representantes, en nombre de las acciones de 236,311,000 acciones, representando el 21.3454%del número total de votación acciones de la fecha de registro de capital de la Compañía; El número de acciones es de 19,841,600 1.7922%del número total de acciones votantes.
1) La reunión en el sitio asistió a la situación
Un total de 6 personas que asistieron a la reunión en el sitio de la Conferencia de Accionistas y a los accionistas de los accionistas, un total de 6 personas autorizadas por los representantes confirmados, el número de acciones fue de 220,808,300 acciones, lo que representa el 19.9450%del total Número de acciones votantes de la fecha de registro de capital de la Compañía.
2) Situación de asistencia a votación en línea
Un total de 15 accionistas que asistieron a esta reunión de accionistas a través de Internet, lo que representa el número de acciones de 15,502,700 acciones, lo que representa el 1.4003%del número total de acciones votantes en la fecha de registro de capital de la compañía.
2. El director, el secretario de la Junta Directiva y los supervisores de la Compañía asistieron a la reunión, y el abogado de testigos contratado por la Compañía asistió a la reunión.Los gerentes senior de la compañía y otros invitados invitaron a asistir a la reunión.
2. Revisión de propuestas y situación de votación
La reunión de los accionistas adoptó el método de votación de votación en el sitio y votación en línea para revisar y aprobar la siguiente propuesta:
1. Se revisó la propuesta sobre el «Informe de trabajo sobre la Junta Directiva 2023».
El resultado general de la votación: de acuerdo con 235,135,400 acciones, que representa el 99.5025%de las acciones efectivas de los derechos de voto de los accionistas que asisten a la reunión; Los accionistas que asistieron a la reunión, a la que asistieron los accionistas que asistieron a la reunión.
Entre ellos, los resultados de la votación de los accionistas pequeños y medianos: están de acuerdo con 18,666,000 acciones, representando el 94.0751%de las acciones votantes válidas de los accionistas pequeños y medianos que asisten a la reunión; de los accionistas pequeños y medianos que asisten a la reunión;
La propuesta general fue aprobada.
2. Se revisó y aprobó la propuesta sobre el «Informe de trabajo de la Junta de Supervisión 2023».
El resultado general de la votación: de acuerdo con 235,174,600 acciones, que representa el 99.5191%de las acciones efectivas de los derechos de voto que asisten a los accionistas que asisten a la reunión; de abstenerse (entre ellos, el incumplimiento no es votar. El 0.0187%de los accionistas que asistieron a la reunión, a las que asistieron los accionistas que asistieron a la reunión.
Entre ellos, los resultados de la votación de los pequeños y medianos accionistas: están de acuerdo con 18,705,200 acciones, representando el 94.2726%de las acciones votantes válidas de los accionistas pequeños y medianos que asisten a la reunión; de los accionistas pequeños y medianos que asisten a la reunión;
La propuesta general fue aprobada.
3. Se revisó y aprobó la propuesta sobre el «Plan de integración 2023».
El resultado general de la votación: de acuerdo con 235,489,600 acciones, que representa el 99.6524%de las acciones efectivas de los derechos de voto de los accionistas que asisten a la reunión; Los accionistas que asistieron a la reunión, a la que asistieron los accionistas que asistieron a la reunión.
Entre ellos, los resultados de la votación de los pequeños y medianos accionistas: están de acuerdo con 19,020,200 acciones, se oponen al 95.8602%de las acciones votantes válidas de los accionistas pequeños y medianos que asisten a la reunión; de los accionistas pequeños y medianos que asisten a la reunión;
La propuesta general fue aprobada.
4. Una propuesta sobre el «Informe anual 2023» y el «Resumen del informe anual 2023».
El resultado general de la votación: de acuerdo con 235,174,600 acciones, que representa el 99.5191%de las acciones efectivas de los derechos de voto que asisten a los accionistas que asisten a la reunión; de abstenerse (entre ellos, el incumplimiento no es votar. El 0.0187%de los accionistas que asistieron a la reunión, a las que asistieron los accionistas que asistieron a la reunión.
Entre ellos, los resultados de la votación de los pequeños y medianos accionistas: están de acuerdo con 18,705,200 acciones, representando el 94.2726%de las acciones votantes válidas de los accionistas pequeños y medianos que asisten a la reunión; de los accionistas pequeños y medianos que asisten a la reunión;
La propuesta general fue aprobada.
5. Se revisó la propuesta sobre la «Institución de auditoría de Continúa 2024».
El resultado general de la votación: de acuerdo con 235,496,000 acciones, que representa el 99.6551%de las acciones de los derechos de voto válidos de los accionistas que asisten a la reunión; quien asistió a la reunión en nombre de los accionistas que asistieron a la reunión.
Entre ellos, los resultados de la votación de los pequeños y medianos accionistas: están de acuerdo con 19,026,600 acciones, que representan el 95.8925%de las acciones efectivas de los derechos de voto de los accionistas pequeños y medianos que asisten a la reunión; acciones de los accionistas pequeños y medianos que asisten a la reunión;
La propuesta general fue aprobada.
6. Revise y pase «sobre<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>Propuesta.
Resultados de la votación general: De acuerdo con 235,174,600 acciones, que representa el 99.5191%de las acciones efectivas de los derechos de voto de los accionistas que asisten a la reunión; (Entre ellos, debido al 0.0160%de los accionistas que asistieron a la reunión en nombre de los accionistas que asistieron a la reunión.
Entre ellos, los resultados de la votación de los pequeños y medianos accionistas: están de acuerdo con 18,705,200 acciones, que representa el 94.2726%de las acciones efectivas de los derechos de voto de los accionistas pequeños y medianos que asisten a la reunión; acciones de los accionistas pequeños y medianos que asisten a la reunión;
La propuesta general fue aprobada.
Tercero, opiniones legales emitidas por abogados
El abogado Hu Feng y el abogado Xu Xiaoping de Hunan Qiyuan Firen de abogados presenciaron la reunión de los accionistas y emitieron una opinión legal, reglamentos, documentos regulatorios y las disposiciones de los «artículos de asociación»; Las calificaciones del coordinador de la conferencia son legalmente efectivos;
Cuarto, preparar archivos
1. La resolución de reuniones anuales de los accionistas de la Compañía 2023;
2. Firma de abogados Hunan Qiyuan sobre la opinión legal de la reunión anual de los accionistas de la compañía en 2023.
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Jiajia Food Group Co., Ltd.
Junta Directiva